Dr. Marcus Pleyer (Präsident der FATF) im Interview mit der ZEIT

Startseite Presse Reden, Interviews und Namensartikel Dr. Mar­cus Pley­er (Prä­si­dent der FATF ) im In­ter­view mit der ZEIT Im Interview gibt Marcus Pleyer einen Überblick zu der Arbeit der Financial Action Task Force (FATF) und wie er sich eine Geldwäschebekämpfung mit noch mehr Biss vorstellt. Datum 24.09.2020 ZEIT: Neue Leaks von Daten der amerikanischen Regierung zeigen detailliert, wie Banken in Geldwäscheaktivitäten verstrickt sind. Sie sind Präsident des obersten internationalen Anti-Geldwäsche-Gremiums, der so genannten Financial Action Task Force (FATF). Hat Sie das überrascht? Pleyer:  Informationen der nationalen Behörden sind nach dem Regelwerk der FATF vertraulich. Deshalb kann ich als FATF -Präsident zu einzelnen Sachverhalten nichts sagen. Grundsätzlich ist es aber so, dass Banken ein besonders hohes Risiko haben, für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Daher haben sie eine besondere Verantwortung, verdächtige Kundenbeziehungen zu erkennen und den Behörden zu melden. ZEIT: Werden die Banken dieser Verantwortung gerecht? Pleyer: Gerade in den vergangenen fünf Jahren hat die Sensibilität für das Thema Geldwäsche erheblich zugenommen. Wir sehen das sowohl bei der Prävention als auch bei der Bekämpfung illegaler Finanzströme. Eine Bank weiß heute genau, dass eine Verwicklung in Geldwäschetatbestände ein erhebliches Risiko für die Reputation darstellt und auch erhebliche Strafen nach sich ziehen kann. ZEIT: Trotzdem hat man den Eindruck,...