Einreichung von fälschungsverdächtigen Euro-Banknoten und -Münzen bei den Filialen der Deutschen Bundesbank | hier: Turnusmäßige Erinnerung an Ihre geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten als kont...

Alle Kreditinstitute 23. Mai 2025 Rundschreiben Nummer 24/2025 Einreichung von fälschungsverdächtigen Euro-Banknoten und -Münzen bei den Filialen der Deutschen Bundesbank hier: Turnusmäßige Erinnerung an Ihre geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten als kontoführende Stelle Sehr geehrte Damen und Herren, im Januar 2018 hatten wir Sie über die bundesweite Verfahrensaufnahme zur Einreichung von an kundenbedienten Ein- und Auszahlungsautomaten festgestellten fälschungsverdächtigen Euro-Banknoten (sog. EZA-K2-Banknoten) zum 1. Februar 2018 informiert und in diesem Zusammenhang Folgendes mitgeteilt: „Durch dieses Verfahren bleiben Ihre Pflichten als kontoführende Stelle, insbesondere nach dem Geldwäschegesetz und § 25 h KWG, unberührt. Die Übermittlung von Banknoten zur Echtheitsprüfung an die Deutsche Bundesbank hat nicht zur Folge, dass die Deutsche Bundesbank Pflichten im Zusammenhang mit der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen treffen. Vor allem das geldwäscherechtliche Research und Monitoring verbleibt vollständig bei Ihnen.“ Mit Schreiben vom 14. November 2018 machten wir Sie außerdem darauf aufmerksam, dass die vorstehenden Hinweise auch für – EZA-K3-Banknoten, die Sie Ihren Einzahlungen bei unseren Filialen beifügen, – bei unseren Filialen zur Prüfung eingereichte fälschungsverdächtige Euro-Banknoten, die anders als mittels kundenbedienter Ein- und...