Hochrisikostaaten: BaFin veröffentlicht Rundschreiben

Erscheinung:04.07.2025 | Thema Geldwäschebekämpfung Hochrisikostaaten: BaFin veröffentlicht Rundschreiben Die Finanzaufsicht BaFin hat am 04. Juli 2025 das Rundschreiben 08/2025 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel können das internationale Finanzsystem und dessen Stabilität gefährden.Rundschreiben zu Hochrisikostaaten veröffentlicht die BaFin regelmäßig auf ihrer Website.Fanden Sie den Beitrag hilfreich?Wir freuen uns über Ihr Feedback Es hilft uns, die Webseite kontinuierlich zu verbessern und aktuell zu halten. Bei Fragen, für deren Beantwortung wir Sie kontaktieren sollen, nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.Wir freuen uns über Ihr Feedbackhilfreichweniger hilfreich Kommentar (max. 1000 Zeichen):