Hochrisikostaaten: BaFin veröffentlicht Rundschreiben

Erscheinung:22.04.2024 | Thema Geldwäschebekämpfung Hochrisikostaaten: BaFin veröffentlicht Rundschreiben Die Finanzaufsicht (BaFin) hat am 22. April 2024 das Rundschreiben 04/2024 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel können das internationale Finanzsystem und dessen Stabilität gefährden.Rundschreiben zu Hochrisikostaaten veröffentlicht die BaFin regelmäßig auf ihrer Homepage.Zusatzinformationen Rundschreiben 04/2024 (GW)Format Rundschreiben Rund­schrei­ben 04/2024 (GW)Fanden Sie den Beitrag hilfreich?Wir freuen uns über Ihr Feedback Es hilft uns, die Webseite kontinuierlich zu verbessern und aktuell zu halten. Bei Fragen, für deren Beantwortung wir Sie kontaktieren sollen, nutzen Sie bitte unser Kontaktformular. Hinweise auf tatsächliche oder mögliche Verstöße gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften richten Sie bitte an unsere Hinweisgeberstelle.Wir freuen uns über Ihr Feedbackhilfreichweniger hilfreich Kommentar (max. 1000 Zeichen):